Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 6:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 календарный год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 календарный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 4к настоящему решению.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» и его комитетов.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» и его комитетов
в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Изменений в Положение об оказании Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» благотворительной помощи.
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить изменения в Положение об оказании Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» благотворительной помощи, утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 19.10.2023 (Протокол от 20.10.2023 № 7/444) в соответствии с Приложением № 6
к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года, Протокол № 10/491.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iRg8OGc0CEezDpbw0fLoZQ-B-B