Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль.
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» и его комитетов.
ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» и его комитетов в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня принято решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2026 календарный год.
ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня принято решение:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2026 календарный год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года, протокол № 9.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций):
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=foUzGVMhwECRvQQdCIvpZA-B-B