Раскрытие информации компаний | 📰«Европейская Электротехника» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:29.12.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об избрании Генерального директора Общества.
2) Об утверждении условий договора с Генеральным директором Общества, а также об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписывать договор с ним.
3) О согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие им других оплачиваемых должностей в других организациях.
4) Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d-Abwt8PC9UWtzysfvHE0WQ-B-B