Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 25.12.2025

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 29.12.2025

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 9 месяцев 2025 года.
2. О принятии решения в рамках внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «ДЭК в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2026 год.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении Плана - графика контрольных мероприятий Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» на 2026 год.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».
6. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ДЭК» на 2026-2030 годы.
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О внесении изменений в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «ДЭК».
8. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и СКПК КС «АКС».
9. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Токаревым Николаем Васильевичем.
10. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «Коллекторское агентство».
11. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО СК «ВЭС».
12. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 28.12.2024 № 91/28 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
13. О совершении сделки, цена которой превышает 2,5% балансовой стоимости активов Общества, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и ПАО «МегаФон».
14. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на транспортное обслуживание от 28.12.2024 № 25711 между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро».
15. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору на транспортное обслуживание № 036/2023/ВП/Д (№ ДЭК-71-13/877) от 30.06.2023 между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро».
16. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро».
17. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении планов перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК».
18. О предварительном одобрении Коллективных договоров филиалов ПАО «ДЭК» на 2026 - 2028 годы.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sYILONvPh0Cv-AyeygU8PIg-B-B