Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 19 декабря 2025г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 22 декабря 2025г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2026 год.
2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2026 год.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2026 год.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2026 год.
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О внесении изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «РЭСК».
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».
8. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2025 года.
9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 3 квартал 2025 года.
10. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «Сервисное обслуживание» Договора субаренды недвижимого имущества.
11. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2026-2028 годы.
12. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «РЭСК» – заключение ПАО «РЭСК» с АО «Росгазификация» Соглашения к Договору аренды части нежилого здания от 27.06.2025 № 130-178.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vjV01O7J6E-CAjTlmT1KH2A-B-B