Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
1. Отменить ранее принятое Советом директоров решение по вопросу «Об одобрении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Воронеж» (протокол от 19.11.25 №16/25).
2. Одобрить условия Договора – заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Воронеж»
и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
1. Отменить ранее принятое Советом директоров решение по вопросу «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (протокол от 19.11.25 №16/25).
2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.


2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2025 года, протокол № 17/25.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=V2AE-CbjXj0erN3YEQdNtng-B-B