Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в новой редакции.
Решение по вопросу №1: Вынести на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в новой редакции.
Решение по вопросу №2: Вынести на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №3: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в новой редакции.
Решение по вопросу №3: Вынести на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №4: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» вознаграждений и компенсаций.
Решение по вопросу №4: Вынести на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложение № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.12.2025 № 26.8.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=frd0JR6hi0yUwtVWtQrljA-B-B