Раскрытие информации компаний | 📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.12.2025 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.12.2025 г., № 11/523.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2025 года.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2025 года со следующими показателями:

1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:
- Выручка от продаж – 37 719 062,4 тыс.руб.;
- Себестоимость продукции – 36 546 559,2 тыс.руб.;
- Прибыль от продаж – 1 172 503,2 тыс.руб.;
- Сальдо прочих доходов и расходов – 346 876,6 тыс.руб.;
- Чистая прибыль – 1 110 205,7 тыс.руб.

2. Квартальные ключевые показатели эффективности

Наименование показателяЕд. изм.3 квартал (9 месяцев) 2025 годаВыполнение
ПланФакт
11.Уровень реализации%96,8%96,9%выполнен
22.Маржинальный доходтыс.руб.3 250 665,33 257 470,2выполнен
33.Лимит собственных затраттыс.руб.1 871 144,31 844 813,6выполнен
44.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.327 201,8343 789,7не выполнен

По итогам отчетного периода выполнены три квартальных ключевых показателя эффективности.
Признать неисполнение квартального ключевого показателя эффективности «Лимит расходов из прибыли» объективным.

Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 3 квартал (9 месяцев) 2025 года.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 3 квартал (9 месяцев) 2025 года, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.

РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №2.
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год.

Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MLt9W8Z75kqEXV7Bq-AVjrA-B-B