Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Провести внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» (далее – заочное голосование) по инициативе Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» (далее – Общество).
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 24 декабря 2025 года.
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН»: 29 ноября 2025 года.
4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго НН» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
5. Утвердить повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:
Вопрос № 1: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.
Вопрос № 2: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.
Вопрос № 3: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.
Вопрос № 4: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.
Вопрос № 5: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о заочном голосовании: в срок не позднее 02 декабря 2025 года Сообщение о проведении заочного голосования размещается на сайте ПАО «ТНС энерго НН» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: nn.tns-e.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заочного голосования предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой
при подготовке к проведению заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:
- проект Устава Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции, сводная таблица изменений и дополнений;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции, сводная таблица изменений и дополнений;
- проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции, сводная таблица изменений и дополнений;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции, сводная таблица изменений и дополнений;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, сводная таблица изменений и дополнений;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН»;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН»;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
8. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному заочному голосованию, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова 3В, ПАО «ТНС энерго НН», также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети «Интернет» (nn.tns-e.ru) в течение 20 (Двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», в срок не позднее 03 декабря 2025 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 03 декабря 2025 года.
10. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Бюллетени для голосования подписываются в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Заполненные бюллетени (в бумажной форме) могут быть направлены по одному из следующих адресов:
1) 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;
2) 127137, Российская Федерация, Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

ВОПРОС № 2: Об одобрении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Одобрить условия Договора – заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнение функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго НН» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 ноября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 ноября 2025 года, Протокол № 7/488.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0xep60o-AjUyZNwpZeNkLjg-B-B