Раскрытие информации компаний | 📰"Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
24 октября 2025 г.

2.Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - 1 голос.
Квалификация голосования: Квалификация голосования: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По вопросу №3 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 9 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет
Квалификация голосования: Квалификация голосования: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении Политики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАО «Саратовэнерго» ПТ-029-1.
Принятое решение:
1. Утвердить Политику в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАО «Саратовэнерго» ПТ-029-1 согласно Приложению №1.

ВОПРОС №3: Об утверждении внутренних документов Общества.
Принятое решение:
1. Признать утратившей силу Политику организационного обеспечения ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров от 04.03.2016 (Протокол от 04.03.2016 №153).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 24 октября 2025 №397.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3.Подпись

3.1. Руководитель направления
по корпоративной работе на основании
доверенности от 03 февраля 2025 г. А.Ю. Каранова
№27-с

3.2. Дата: 24 октября 2025 г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XKa49lAH8kG5rL8HXyU-AQg-B-B