Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров - 06 октября 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заочного голосования Совета директоров - 16 октября 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
Вопрос № 1. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Якутскэнерго» на 2026-2027 годы.
Вопрос № 2. Об утверждении внутренних документов ПАО «Якутскэнерго» - актуализированного Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Якутскэнерго» на период 2025-2027 годы и актуализированного Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Якутскэнерго» на период 2025-2027 годы.
Вопрос № 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2025 года.
Вопрос № 4. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 28.06.2024 № 87801-24 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос № 5. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 25.11.2024 № 8501-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос № 6. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 06.12.2024 № 8701-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос № 7. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 06.12.2024 № 8801-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос № 8. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 13.03.2025 № 41901-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C4zvg97yZUWWRYxSvvP8LQ-B-B