Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Томск" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.10.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.10.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчётов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск» за 2024 год.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Томск» от 02.11.2024 (протокол от 05.11.2024 №6) по вопросу №1 «Об утверждении отчётов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск» за 2023 год».
3. О рассмотрении отчёта о закупках Общества по результатам 1 полугодия 2025 года.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.
6. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
7. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
8. О рассмотрении отчёта о совершённых сделках, не подлежащих предварительному одобрению Советом директоров ПАО «Россети Томск», за 1 полугодие 2025 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qBeqEY7ieEK8jL-Ci-CtMcRQ-B-B