Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Сибирь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.09.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» сентября 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«30» сентября 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025.
2. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Сибирь».
3. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2025 года.
4. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2025 года.
5. О рассмотрении сводного отчета за первое полугодие 2025 года о реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.
6. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Сибирь».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2025 года».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 29.04.2025 № 00/272) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” сентября 2025 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5GnkVMOR4kiLv-AOFWogJ3w-B-B