Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров - 11 сентября 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заочного голосования Совета директоров - 25 сентября 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
Вопрос № 1. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике Публичного акционерного общества «Якутскэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов Публичного акционерного общества «Якутскэнерго».
Вопрос № 2. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» на 2025 – 2027 годы.
Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Публичного акционерного общества «Якутскэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Вопрос № 4. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» на 2025 – 2027 годы.
Вопрос № 5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» за 1 полугодие 2025 года.
Вопрос № 6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа Акционерного общества «Сахаэнерго», в котором Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Вопрос № 7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа Акционерного общества «Энерготрансснаб», в котором Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Вопрос № 8. О согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Якутскэнерго» сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической энергии, – Договора купли-продажи имущества между Публичным акционерным обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Федком».
Вопрос № 9. О согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Якутскэнерго» сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Публичного акционерного общества «Якутскэнерго».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mtvfdopHkUur0qixiuCyUA-B-B