Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия членом Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров - 03 июля 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заочного голосования Совета директоров - 11 июля 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос №3. Об избрании членов и председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос №4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 2 квартал 2025 года.
Вопрос №5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» за 1 квартал 2025 года.
Вопрос №6. Об утверждении сводного отчета Генерального директора о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» за 2024 год.
Вопрос №7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года.
Вопрос № 8. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Якутскэнерго» на 3 квартал 2025 года.
Вопрос №9. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поставки нефтепродуктов между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГ Логистика».
Вопрос №10. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества, – Договора купли-продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа между ПАО «Якутскэнерго» и гражданином Российской Федерации Лукичёвым Александром Александровичем.
Вопрос №11. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 17.02.2025 № 51701-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос №12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Якутскэнерго» за 2024 год.
Вопрос №13. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Якутскэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Якутскэнерго».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ygw5uJrUQUGp0APcz97YsQ-B-B