Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "ДЗРД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

01 июля 2025, 12:40
|
Раскрывальщик

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alund.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.07.2025

2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 01.07.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.07.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании лица, председательствующего на проводимом заседании совета директоров.
2. Об избрании председателя совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
3. О назначении секретаря совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
4. Об избрании правления ОАО «Донской завод радиодеталей».
5. Об утверждении типового договора с членом правления ОАО «Донской завод радиодеталей».
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
7. О формировании комитета по аудиту совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
8. Об избрании председателя комитета по аудиту совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
9. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с данным лицом.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Гусев
(подпись)
3.2.Дата « 01 июля 20 25 Г. М.П.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ScGA5Q4GSkyOwzay4tf8Uw-B-B