Раскрытие информации компаний | 📰"Славнефть-ЯНОС" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2025 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 150023,
г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 481 093 215 голосов, что составляет 99,9744 % от участвовавших в Заочном голосовании.
«ПРОТИВ» - 63 100 голосов, что составляет 0,0131 % от участвовавших в Заочном голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 041 голосов, что составляет 0,0125 % от участвовавших в Заочном голосовании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 481 093 215 голосов, что составляет 99,9744 % от участвовавших в Заочном голосовании.
«ПРОТИВ» - 63 100 голосов, что составляет 0,0131 % от участвовавших в Заочном голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 041 голосов, что составляет 0,0125 % от участвовавших в Заочном голосовании.


Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6.3. По вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 481 091 013 голосов, что составляет 99,9740 % от участвовавших в Заочном голосовании.
«ПРОТИВ» - 95 102 голосов, что составляет 0,0198 % от участвовавших в Заочном голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 241 голосов, что составляет 0,0063 % от участвовавших в Заочном голосовании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:
…
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. на одну размещенную привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «15» июля 2025 года.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

2.6.4. По вопросу № 4 повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1) ___________;
2) ___________;
3) ___________;
4) ___________;
5) ___________;
6) ___________.

2.6.5. По вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» - 481 152 956 голосов, что составляет 99,9868 % от участвовавших в Заочном голосовании.
«ПРОТИВ» - 63 400 голосов, что составляет 0,0132 % от участвовавших в Заочном голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от участвовавших в Заочном голосовании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН: 1027700058286) в качестве аудиторской организации:
– по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ);
– по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.6.6. По вопросу № 6 повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1) _________;
2) _________;
3) _________;
4) _________;
5) _________;
6) _________;
7) _________;
8) _________.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2025, № 59.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=X4XEk15W6UCD-AeGmbr39Jw-B-B