Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Парамонова Александра Владимировича.

Вопрос № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Сирык Юлию Сергеевну.

Вопрос № 3: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Марий Эл», утвержденные решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 16.04.2025 (протокол от 17.04.2025 № 386-с/25), с 30.06.2025.

Вопрос № 4: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Вопрос № 5: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024-2025 корпоративный год.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Вопрос № 6: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 09 января 2023 года № 863 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 392-с/25 от 30 июня 2025 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=myJ-C-A6v-CikKrfPiGWGOwIQ-B-B