Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Парамонова Александра Владимировича.
ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго НН» Сирык Юлию Сергеевну.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2025 года
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 июня 2025 года, Протокол № 1/482

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yrtz1ZX0vEGdDjUHtlmZ2w-B-B