Раскрытие информации компаний | 📰"Комбинат Южуралникель" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата собрания: 20.06.2025г.
2.3.2. Место проведения собрания: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1 (актовый зал заводоуправления).
2.3.3. Время проведения собрания: 14-00 час. (время местное).
2.4. Кворум общего собрания: 504 539 голосов, 84,1267% - кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Об утверждении изменений (дополнений) в Положение о Совете директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 372; «ПРОТИВ» - 167; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение: «1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества варианте:
1. Полученную за 2024 год прибыль оставить нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать».

2. «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата
ЗА
1. ФИО 505 232
2. ФИО 504 375
3. ФИО 504 374
4. ФИО 504 371
5 ФИО 504 371
6 ФИО 504 371
7 ФИО 504 371
«Против» всех кандидатов – 49 голосов; «Воздержался» по всем кандидатам – 259 голосов.

Принятое решение: «2. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО;
6. ФИО;
7. ФИО.

3. «О назначении аудиторской организации Общества».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 539; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение: «3. Назначить аудиторской организацией Общества - Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ».

4. «Об утверждении изменений (дополнений) в Положение о Совете директоров Общества».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 4 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 532; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7.

Принятое решение: «4. Утвердить изменения (дополнения) в Положение о Совете директоров Общества в предложенной редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового собрания акционеров от « 24 » июня 2025г. № б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mKpEIc91OEiC9HHedzP-CfA-B-B