Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Томск" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о ходе реализации мероприятий программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества в 2024 году.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
3. О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Томск» на период 2025 - 2029 гг.
4. О рассмотрении отчета о закупках Общества за 2024 год.
5. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы развития зарядной инфраструктуры Общества на период до 2025 года за 2024 год.
6. Об утверждении Страховщика Общества.
7. Об утверждении Страховщика Общества.
8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях Общества на 2020-2030 года за 2024 год.
9. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Томск» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nTYlQLV7fkaok1QsuW1V5g-B-B