Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.04.2025 № 291, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 решения Совета директоров Общества от 28.05.2020 по вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 28.05.2020 № 376).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые).
Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые) (Приложение 2 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 31.03.2025 № 265, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 23.08.2022 № 430).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 6 к Договору аренды имущества от 06.07.2020 № ДЭК-71-13/833 между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 23.05.2025

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 26.05.2025 № 476.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xsdwTIuA7EWfSctEZp-CnIQ-B-B