Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 23.05.2025

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 23.05.2025

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые).
3. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2024 - 2025 корпоративный год.
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера.
6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера.
7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 6 к Договору аренды имущества от 06.07.2020 № ДЭК-71-13/833 между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО».
8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Мец Сергеем Викторовичем.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4zcHcUkjs0Ka5kkjFuMFoA-B-B