Раскрытие информации компаний | 📰"КГК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «22» мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «26» мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
2.3.2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.
2.3.3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2024 года.
2.3.4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
2.3.5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2024 года.
2.3.6. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год.
2.3.7. Об утверждении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.3.8. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
2.3.9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2.3.10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.3.11. Об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные типа А..
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EXgc0rVwbUmCwwM-AWKf7Hw-B-B