Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "ДЗРД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alund.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.05.2025

2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 12.05.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
2. О подготовке годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. Предварительное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года
6. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров по размеру дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 года, сроку и форме выплаты.
7. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 года, сроку и форме выплаты
8. Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Об аудиторе Общества на 2025 год.
10. О функционировании и эффективности системы управления рисками Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
CFI: ESVXFR
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29
CFI: EPXXXR

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Гусев
(подпись)
3.2.Дата « 12 мая 20 25 Г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NUZzTb7G1ka5xLM-Apa5Lbw-B-B