Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1,3,4,6,7,8 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Северный Кавказ» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 75) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника).

По вопросу № 3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года»:
1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года:


Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (17 093 201)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года».

По вопросу № 4 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год»:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 6 «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 7 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»:
1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложениям №№ 4-5 к настоящему решению.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

По вопросу № 8 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, являющегося крупной сделкой»:
1.Предоставить согласие на совершение ПАО «Россети Северный Кавказ» с юридическим лицом дополнительного соглашения к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, являющегося крупной сделкой, на условиях, указанных в приложении № 7 к настоящему решению.
2.Одобрить дополнительное соглашение к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, между ПАО «Россети Северный Кавказ» и юридическим лицом в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению.

По вопросу № 12 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества и об определении количественного состава Правления Общества»:
1. Прекратить досрочно полномочия Комиссарова Ивана Сергеевича заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности Общества.
2. Определить состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» в количестве 5 (пять) человек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 мая 2025 года № 580.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fYs4lCMA-AUOnVvdZUCQlFg-B-B