Раскрытие информации компаний | 📰"Пермэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 9 членов совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум заочного голосования по каждому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 2: О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по назначению аудиторской организации Общества.
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3: О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Устава Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4: О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 5: О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 6: О рассмотрении вопросов, связанных с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по вопросу №2:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» по итогам 2024 года:
1. по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)» назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), одну из следующих кандидатур, которая по результатам голосования на годовом заседании общего собрания акционеров наберет большее количество голосов:
- Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696);
- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
2. по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)» назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), одну из следующих кандидатур, которая по результатам голосования на годовом заседании общего собрания акционеров наберет большее количество голосов:
- Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696);
- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
Содержание решения по вопросу №3:
Представить для утверждения годовому заседанию общего собрания акционеров Общества проект Устава Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 1 и предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить представленный проект Устава Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания», в новой редакции.
Содержание решения по вопросу №4:
Представить для утверждения годовому заседанию общего собрания акционеров Общества проект Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2 и предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить представленный проект Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания», в новой редакции.
Содержание решения по вопросу №5:
Представить для утверждения годовому заседанию общего собрания акционеров Общества проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 3 и предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить представленный проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания», в новой редакции.
Содержание решения по вопросу №6:
1. Определить и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 4.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества согласно Приложениям № 5, 6.
3. Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии согласно Приложению № 7.
4. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с Регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 7.
5. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров 19.05.2025 г., согласно Приложению № 8.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2025 года, № 330.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-55084-Е, 21 июня 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET123, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=98cXGdvfFU-Cp-AsJ1xTJhmQ-B-B