Раскрытие информации компаний | 📰"Бурятзолото" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное) общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – очное заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 30 мая 2025 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 00 минут.
Время проведения заседания: 13 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 мая 2025 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
Место проведения заседания: Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, кабинет 101.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22, ООО «ПАРТНЁР».
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2025 года.
Категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, привилегированные конвертируемые акции типа А.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Бурятзолото» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2024 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Бурятзолото» по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Бурятзолото» по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Бурятзолото».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Бурятзолото» с 10 мая 2025 года по 29 мая 2025 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с понедельника по пятницу, по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5 В (по местному времени), а также по месту и во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение – Решение принято Советом директоров 17 апреля 2025 года. Протокол заседания совета директоров №б/н от 18.04.2025г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658. Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wAKMWamJRUOETUV12L-AJvw-B-B