Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу № 2. Об утверждении внутренних документов Общества - Программ мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью свыше 12 месяцев на 2025 год потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
Утвердить Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью свыше 12 месяцев на 2025 год потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «ДЭК» согласно Приложениям 1 - 8 к решению.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции согласно Приложению 9 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» 15.12.2022 (протокол от 15.12.2022 № 434).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 26.12.2024 № САХ-24/1549 – ДЭК-71-13/1433 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 04.04.2025

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 04.04.2025 № 474.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rPHOUDGhtU-CaRQcG2g1iXQ-B-B