Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об определении направления обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго Воронеж», в том числе об утверждении страховщика ПАО ТНС «энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго Воронеж» - страхование работников ПАО «ТНС энерго Воронеж» от несчастных случаев и болезней.
2. Утвердить страховщиком ПАО «ТНС энерго Воронеж» по направлению страхования работников от несчастных случаев и болезней на период с 01.04.2025 по 31.03.2026 гг. Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413).

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства c 01 апреля 2025 года.
2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» считать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 27.12.2024 (протокол от 27.12.2024 № 22/24).

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Предварительно одобрить соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Воронеж», одобренный решением Совета директоров Общества 27.12.2024 (протокол от 27.12.2024 № 22/24), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 календарный год.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 календарный год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2025 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2025 года, протокол 5/25.

Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NhVOrHLiRUurNqha0rj53w-B-B