Раскрытие информации компаний | 📰"Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
21 марта 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет

Квалификация голосования по 1 вопросу повестки дня: в соответствии с п.15.3 статьи 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

По вопросам 4 и 5 решение 1 и 2 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 5 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - 2 голоса.

Квалификация голосования по вопросам 4 и 5 решение 1 и 2 в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2025 год.
Принятое решение:
1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» на 2025 г. согласно Приложению №1.

ВОПРОС № 4: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение :
1. Определить, что цена по договору подряда от 07.02.2025 № Д/СЭ/02/05/02/3514/25-023, заключенному между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «СтройЭнергоКом», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 248 400 000 (Двести сорок восемь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 41 400 000 (Сорок один миллион четыреста тысяч) рубля 00 копеек.
2. Одобрить договор подряда от 07.02.2025 № /СЭ/02/05/02/3514/25-023, заключенный между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «СтройЭнергоКом», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях указанных согласно приложению №4.

ВОПРОС № 5: Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение 1:
1. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения №6 к Договору на оказание услуг по передаче смс сообщений между Обществом и ООО «Объединенный расчетный центр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №5.
2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

Принятое решение 2:
1.Дать согласие на заключение договора подряда, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №6.
2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 21 марта 2025 г. №384.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3.Подпись

3.1.  Генеральный директор Э.Н. Екимова

3.2. Дата: 24 марта 2025 г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8-AUiCYvCwk-CgYlPBB6Puhg-B-B