Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Воронеж» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Воронеж» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2024 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение о бизнес-планировании в ПАО ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 16.12.2022 (протокол от 19.12.2022 № 14/22), с 17.03.2025.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2025 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2025 года, протокол 4/25.

Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0VfV-CY1fZkWVYeqR10ToTg-B-B