Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Томск" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания/ заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.

Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС №1: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров
ПАО «Россети Томск» следующих кандидатов:

№ п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(в процентах)
1. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
2. Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
3. Акилин Павел Евгеньевич Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» ПАО «Россети» 95,30
4. Бычко Михаил Александрович Начальник Департамента капитального строительства
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
5. Беспалов Максим Александрович Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
6. Парамонова Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
7. Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор
АО «ИК «Питер Траст» ПАО «Россети» 95,30

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Томск» следующих кандидатов:
№№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами
(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
4. Богачев Игорь Юрьевич Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
5. Мамусова Екатерина Викторовна Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.03.2025 № 16.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
1- Акции именные бездокументарные обыкновенные: 1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2;
2- Акции именные бездокументарные привилегированные: 2-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M9eIJx-CCd0ObbvBLfePrIA-B-B