Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Воронеж» актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отменить принятое Советом директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 29.01.2021 (протокол от 29.01.2021 № 1/21) решение по вопросу № 3 «Об определении, уполномоченного на подписание от имени Общества актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
2. Уполномочить на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Воронеж» актов об оказании услуг, отчетов по Договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»:
- Греся Сергея Ивановича, заместителя генерального директора по реализации и техническому обеспечению энергосбытовой деятельности ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС № 2: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС № 3: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Скаковской Елизаветы Александровны, избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 12.07.2024 (протокол от 15.07.2024 № 10/24).
2. Избрать Комиссарова Константина Васильевича членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Меркулову Марию Сергеевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2025 года, протокол 2/25.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zC002hPRTkCdKQ-CjP9nq4w-B-B