Раскрытие информации компаний | 📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10 февраля 2025 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 февраля 2025 года
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в четвертом квартале 2024 года.
2. О соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
3. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам четвертого квартала 2024 года.
4. Отчет отдела внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года, в том числе рассмотрение результатов внутренней оценки системы управления рисками и внутреннего контроля по итогам 2024 года.
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении новой редакции Порядка проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
7. Отчет руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2024 году.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2MVxaGWFK0mWNM4AZ-CpXBw-B-B