Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О признании утратившим силу Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном органе Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 24.11.2023 (протокол от 27.11.2023 № 353-с/23), с 06 февраля 2025 года.

Вопрос № 2: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 20 к Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 20 к Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 1.
2. Уполномочить Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича на подписание дополнительного соглашения № 20 к Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».

Вопрос № 3: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 2.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» (новая редакция), утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 01.12.2022 (протокол от 02.12.2022 № 336-с/22), с 06 февраля 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 380-с/25 от 07 февраля 2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,10 рубля.
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33;
CFI – ESVXFR; FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные, номинальной стоимостью 0,10 рубля.
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41;
CFI – EPXXXR; FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AlpgsQk5zUCNCPjnAOdL8w-B-B