Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

07 февраля 2025, 16:59
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 9 к договору аренды №ЯФ/1-12 от 02.04.2012 (№16-12/ЯСКупр. от 02.04.2012) между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Принятое решение:
Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 9 к договору аренды №ЯФ/1-12 от 02.04.2012 (№16-12/ЯСКупр. от 02.04.2012) между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Арендодатель) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Арендатор) в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №2: Об утверждении Положения об инсайдерской информации» Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 2.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль», утвержденное решением Совета директоров 05.12.2022 (Протокол от 06.12.2022 № 6), с 06 февраля 2025 года.
Вопрос №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения №19 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 19 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 3.
2. Уполномочить Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» Ермакова Алексея Николаевича на подписание дополнительного соглашения № 19 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №4: Об утверждении состава Центрального закупочного органа
ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 февраля 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07 февраля 2025 г., Протокол № 15.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MskeMrEPCES7BVXVO-Cbf7Q-B-B