Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "Белон" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «Белон» - 7 человек.
03 февраля 2025 года бюллетени для голосования получены от 7 членов Совета директоров ОАО «Белон».
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Положения о Совете директоров ОАО «Белон» принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены Обществом не позднее даты окончания приёма бюллетеней для заочного голосования.
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 13.11, 13.13-13.16 Устава ОАО «Белон» и статьями 6, 8, 11 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон», следующих кандидатов, предложенных акционером:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 03.02.2025.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ОАО «Белон» № 46, дата составления протокола 03.02.2025.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8, (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8M18wkZUrUeEZjxp2pUjdw-B-B