Раскрытие информации компаний | 📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по одиннадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по двенадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по четырнадцатому: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Социальную программу ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на I полугодие 2025 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2025, № 1




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mVnvMwgobEKIMQpnhH6ErA-B-B