Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2024

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.12.2024

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2025 год.
2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2025 год.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана - графика контрольных мероприятий Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» на 2025 год.
5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору на транспортное обслуживание № 036/2023/ВП/Д (№ ДЭК-71-13/877) от 30.06.2023 между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро».
7. О совершении сделки, цена которой превышает 2,5% балансовой стоимости активов Общества, – Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго».
8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго».
9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, – Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Базылевым Дмитрием Игоревичем.
10. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, – Договора аренды нежилого помещения между ПАО «ДЭК» и Акционерным обществом «Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения».
11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KqF41LLhR0mEuJgNHjzOgA-B-B