Раскрытие информации компаний | 📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 4 повестки дня заседания:
Дать согласие (последующее одобрение) на изменение существенных условий сделки с заинтересованностью, одобренных на заседании Совета директоров 23 января 2024 года (протокол № 08/23-24), с учетом внесенных изменений в существенные условия сделки с заинтересованностью, одобренных на заседании Совета директоров 05 марта 2024 года (протокол № 09/23-24 от 06 марта 2024 года), а именно, заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" (Арендодатель) и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Арендатор) на следующих условиях:
1. Изложить п. 1.1. Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. в следующей редакции:
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора.
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 205,8 кв.м. и включает: 156 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 27,4 кв.м., находящиеся на 1 этаже и 22,4 кв.м., находящиеся на цокольном этаже.
2. Изложить п. 3.1.1. Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. в следующей редакции:
3.1.1. За пользованием помещением Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю 424 083 (Четыреста двадцать четыре тысячи восемьдесят три) рубля 33 коп., что составляет:
- за предоставляемые помещения находящиеся на 1-м и 2-м этаже в размере 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год;
- за предоставляемые помещения находящиеся на цокольном этаже в размере 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год
Общая сумма Договора составляет 4 664 916 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 63 коп. (без НДС).
3. Все остальные положения Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. остаются неизменными.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2024 г., № 05/24-25.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jD9VtRteY0KF8cNGb2Q-AKg-B-B