Раскрытие информации компаний | 📰РОСБАНК Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.09.2024.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`542`217`310, что составляло 99,4080% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1`542`191`680 голосов, «против» - 25`100 голосов, «воздержался» - 530 голосов.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №2:
Результаты голосования:
Кандидат Число набранных голосов
1. Фамилия Имя Отчество 1 1`542`191`140
2. Фамилия Имя Отчество 2 1`542`190`960
3. Фамилия Имя Отчество 3 1`542`191`476
4. Фамилия Имя Отчество 4 1`542`191`293
5. Фамилия Имя Отчество 5 1`542`190`960
6. Фамилия Имя Отчество 6 1`542`190`960
7. Фамилия Имя Отчество 7 1`542`190`960
8. Фамилия Имя Отчество 8 1`542`194`713
9. Фамилия Имя Отчество 9 1`542`191`488
Против всех кандидатов: 48`330
Воздержался по всем кандидатам: 4`860

Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве девяти человек в следующем составе:
1. Фамилия Имя Отчество 1, 2. Фамилия Имя Отчество 2, 3. Фамилия Имя Отчество 3, 4. Фамилия Имя Отчество 4, 5. Фамилия Имя Отчество 5, 6. Фамилия Имя Отчество 6, 7. Фамилия Имя Отчество 7, 8. Фамилия Имя Отчество 8, 9. Фамилия Имя Отчество 9.
Уполномочить корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК или иное, уполномоченное надлежащим образом лицо, на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30.09.2024, Протокол № 68.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26, CFI код - ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mc4-Ab88ujkaWmo1FK7kGEw-B-B