Раскрытие информации компаний | 📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
1. Внести изменения в состав комитета Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию для соответствия задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
2. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 7 человек.
3. Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т. - председатель, Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Долгих Е.И., Кириченко Е.Ю., Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 августа 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 августа 2024 г., № 03/24-25



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fZFNKrqL1UCgXfEQirc9sQ-B-B