Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «ДЭК» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение 1 к решению, далее - Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 30.05.2024 (протокол от 31.05.2024 № 374), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «ДЭК», а его требования -обязательными для Общества.
3. С момента принятия настоящего решения считать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации ПАО «ДЭК» на период 2022-2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 22.02.2023 (протокол от 27.02.2023 № 437).
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.07.2024.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 16.07.2024 № 463.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AgZ2B3-CncEO9UAFhYDKntA-B-B