Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "ЛЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: – 25.06.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. Об избрании Генерального директора Общества.
6. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 1 квартал 2024 года.
7. О назначении на должность руководителя направления внутреннего аудита Общества.
8. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2024 года.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8omZ1uOVYkS-AHDddadZtSg-B-B