Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Решения совета директоров

27 мая 2024, 16:57
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об определении условий Дополнительного соглашения №7 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками».
Решение:
Определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения №7 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками (далее - Договор):
Стороны Дополнительного соглашения №7:
Общество: ПАО «РЭСК»;
Управляющая организация: АО «ЭСК РусГидро».
Предмет Дополнительного соглашения №7:
Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №7:
551 498 799 (Пятьсот пятьдесят один миллион четыреста девяносто восемь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 96 копеек, в том числе НДС - 90 855 913 (Девяносто миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тринадцать) рублей 60 копеек.
Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения №7:
С 15.02.2017 по 31.12.2026.

Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2024 года».
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2024г. Протокол № 13/258-24.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iDSIoRBQ2k2MleU12q1IGQ-B-B