Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "Белон" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата предоставления членам Совета директоров ОАО «Белон» бюллетеней для заочного голосования – 13 мая 2024 года.
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО «Белон» – 15 мая 2024 года в 17 час. 30 мин. (время г. Белово Кемеровской области).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белон».
2 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Белон» за 2023 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью)
3 О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Белон», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года.
4 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО «Белон». О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» о назначении аудиторской организации ОАО «Белон».
5 О рассмотрении заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «Белон» в 2023 году.
6 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Белон», и порядка ее предоставления.
7 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белон», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белон».
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8, (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cYibPtXvV0uUuvWJx1nPeA-B-B