📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения
Решение по вопросу принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.
2.2.2. По вопросу «Об утверждении Отчета «О заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность».
Утвердить Отчет «О заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2.3. По вопросу «Об утверждении «Политики по управлению рисками и внутреннему контролю
ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
Утвердить «Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
Решение по вопросу принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 12 от 20.03.2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=apEE5-AKcK0O0UDJ4ABX8Ow-B-B