📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 4 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 5 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 6 вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанком» (акционерное общество) в качестве Кредитора Договора поручительства № 1523-016-810П1 на следующих условиях:
Стороны сделки:
«Газпромбанк» (акционерное общество) – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Проект–Страна-18» (ОГРН 1234700004692, ИНН 4706057359).
Сумма обязательств по Договору поручительства № 1523-016-810П1 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), а именно:
1) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве Банка Договора поручительства № 5906-ДП/1 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН 1167746567053) по Кредитному соглашению № 5906 между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН 1167746567053)
2) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Залогодателя и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве Залогодержателя Договора последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» № 5906-ДЗД/2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН 1167746567053) по Кредитному соглашению № 5906 между Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – Залогодержатель
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Залогодатель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
Сумма обязательств по Договору поручительства № 5906-ДП/1 и Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» № 5906-ДЗД/2 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
По 3 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Кредитора Договора поручительства № 380B00EO1/П10 на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР-МИЦ» (ИНН: 7702271396, ОГРН: 1037739460395).
Сумма обязательств по Договору поручительства № 380B00EO1/П10 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
По 4 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Кредитора Договора поручительства № 6812-8UG-AMD–П на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН: 5017098674, ОГРН: 1135017002900).
Сумма обязательств по Договору поручительства № 6812-8UG-AMD–П составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
По 5 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Кредитора Договора поручительства № 380F00DME/П6 на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Заречье» (ИНН 7723089807, ОГРН 1027739830777)
Сумма обязательств по Договору поручительства № 380F00DME/П6 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
По 6 вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки.»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, одобрить совершенную Обществом крупную сделку, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество) в качестве Кредитора Договора поручительства № 0803001/23 от 25 октября 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Молжаниново» (ОГРН 1187746498136) по Кредитному договору № 0803/23 от 24 октября 2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Молжаниново» и «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество) (Приложение № 7 к настоящему протоколу) на следующих условиях:
Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Молжаниново» (ОГРН 1187746498136, ИНН 9731992497).
Сумма обязательств по Договору поручительства № 0803001/23 от 25 октября 2023г. составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.12.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 13.12.2023 г., № 23/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QTxC6-CCxcUWInW6zuNRiXg-B-B