📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Утверждение Патентной стратегии компаний Группы ПАО «ОАК», головной организацией которой является ПАО «ОАК». Решение принято.
3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
4. О формировании Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
5. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию на общих собраниях акционеров Ключевых организаций по вопросам принятия учредительных документов организаций в новой редакции. Решение принято.
6. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 6.1.1. – решение принято.
По пункту 6.1.2. – решение принято.
По пункту 6.2.1. – решение принято.
По пункту 6.3.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК».
1.1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК» (Приложение № 1).
1.2. Ввести в действие Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК» с 01 октября 2023 г.
1.3. Признать утратившим силу с 01 октября 2023 г. Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОАК», утвержденное Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол № 303 от 10.01.2022).

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение Патентной стратегии компаний Группы ПАО «ОАК», головной организацией которой является ПАО «ОАК».
Утвердить Патентную стратегию компаний Группы ПАО «ОАК», головной организацией которой является ПАО «ОАК» (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня: «О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК».
Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 3.

По вопросу № 4 повестки дня: «О формировании Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК».
Сформировать Комитет по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 4.

По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК».
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций голосовать «ЗА» принятие учредительных документов дочерних обществ в новой редакции (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).

По вопросу № 6 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
6.1.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №5. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
6.1.2. Одобрить заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к Договору, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной сделки. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
6.2.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на условиях, указанных в Приложении № 6. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
6.3.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на условиях, указанных в Приложении № 7. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.09.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.09.2023, № 415.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oGOHOic120aNO8QdPOuUmg-B-B